EUA: Los venezolanos ISAAC SCHACHTEL (propietario) y ALFREDO LICHOA (entrenador) han sido acusados con cargos de Lavado de Dinero junto a 3 presuntos cómplices

La oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York (EUA) presentó una acusación federal por lavado de dinero que involucra a un propietario y a un entrenador de Purasangres en Florida, el mismo día en que emitió cuatro acusaciones de alto nivel contra 27 personas involucradas con el uso y distribución de drogas ilegales mejoradoras del rendimiento, entre quienes se encontraban los “reconocidos” Jason Servis y Jorge Navarro. La noticia fue ampliamente expuesta por Paulick Report y Bloodhorse.

El propietario Isaac Schachtel y el entrenador Alfredo Lichoa, ambos venezolanos, se encuentran entre los cinco indiciados ​​mencionados en la acusación, realizada el 9 de marzo. Junto a ellos también se acusa a los venezolanos José «Pepe» Chocrón, Juan Carlos Balaguera Villamizar y Juan Marcos Matos Ruiz , todos con cargos de conspiración deliberada para violar las leyes de lavado de dinero en los Estados Unidos. La demanda es el resultado del trabajo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que encubrió múltiples operaciones en las ciudades de Nueva York y Miami , en las que se lavó dinero, que los informantes describieron como el producto de las ventas de narcóticos , apuestas ilegales y sobornos.

De acuerdo a la acusación, alrededor del 5 de noviembre de 2019 , un agente encubierto del FBI se reunió con Schachtel en Manhattan (Nueva York), donde éste se identificó como un socio comercial de José “Pepe” Chocrón, con quien el FBI ya había tenido varias reuniones y había utilizado fuentes confidenciales para facilitar múltiples transferencias electrónicas de dinero descritas como producto de « corrupción extranjera«.

Alfredo Lichoa (izquierda) e Isaac Schachtel (derecha).

Señala la acusación que durante una serie de reuniones con otro agente encubierto del FBI , ocurridas entre el 15 de noviembre de 2019 y el 15 de enero de este año, Schachtel describió el método de lavar dinero a través de ciertos entrenadores de caballos de carreras, un «sistema por el cual se podrían proporcionar fondos ilícitos a un entrenador, depositándolos en la ‘cuenta oficial del hipódromo’ asignada a ese entrenador y lavarlos mediante la reventa rápida de un caballo de carreras o mediante ganancias obtenidas por el éxito de un caballo de carreras en particular». Schachtel señaló además «la capacidad de Alfredo Lichoa , en particular, de garantizar la seguridad del dinero, provisto por el agente encubierto, a través de la administración sistemática que ejecutaba Lichoa de drogas ilícitas para mejorar el rendimiento de los caballos de carreras bajo su control».

También la acusación precisa que alrededor del 11 de febrero , otro agente encubierto se reunió con Schachtel y Lichoa con el objeto de diseñar un plan para el lavado de un dinero proveniente de Brasil . El agente les informó que había recibido dinero de unos políticos amigos. La acusación explica que el agente del FBI les entregó a Lichoa y Schachtel la cantidad de US$ 50.000 en efectivo, que Lichoa aceptó y se llevó de la reunión. Luego, el 20 de febrero , el agente y Lichoa se encontraron nuevamente y éste le dio un recorrido por su establo en un centro de entrenamiento, aclarándole que los US$50.000 fueron depositados en una cuenta controlada por Schachtel y que luego serían transferidos a su cuenta oficial del hipódromo, con el propósito de comprar un caballo de carreras.

Schachtel es un propietario con licencia, que estuvo activo entre 2010 y 2017, con ejemplares corriendo bajo su nombre y para el “Destreza Stable”, ésta una compañía de responsabilidad limitada registrada en Florida, ubicada en Sunny Isles Beach. Estuvo representado por 10 caballos, en su mayoría ejemplares de reclamo. que estaban bajo el cuido y entrenamiento del entrenador venezolano Antonio Sano.

Lichoa operaba desde el Centro de Entrenamiento Nelson Jones (Ocala, Florida), que también es el alojamiento de la operación de sementales de Northwest Stud, donde el propio Lichoa es el Gerente. Lichoa fue arrestado el 9 de marzo y compareció ante el magistrado estadounidense Jared Strauss, quien le otorgó libertad bajo fianza mediante el pago de US$ 100.000, según los documentos judiciales. Para el próximo 23 de marzo en Nueva York está programada su comparecencia ante el tribunal.

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